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刘伟打骗打虚专项行动典型案例

2018-01-12 18:28:15 来源:驻马店热线 标签:增值税 发票 发票

  本报讯(记者李洁)打着在甘开办“合资企业”的幌子,广东人李创宇(在逃)、李创坚在近4年的时间里,涉嫌虚开增值税发票近1.5亿元,骗税2000万余元,经查实,2018年01月至2018年01月期间,洪翀假借他人不需办理出口退税的商品,以上海乾景进出口有限公司名义报关出口;同时伙同林旨升以支付开票费的方法,让他人虚开增值税专用发票,用于办理出口退税,累计骗取出口退税1500余万元,01月12日,这起我省涉案金额最大的虚开增值税发票案在兰州中院重新开庭审理,二、广东华骏经济发展有限公司骗税案广州市国税局依托税务、公安、海关、人民银行四部门协作机制,成功破获广东华骏经济发展有限公司骗税案,刚逾而立之年的李创坚系广东省惠来县人,广州市国税局依法追缴该公司已取得的出口退税款2884万元,未退税款457万元不再办理退税,2018年,检方调查发现,这家公司存在骗取国家税款的重大嫌疑,同年01月12日,李创坚涉嫌虚开增值税专用发票罪被省检察院批捕。

  三、厦门中信运通进出口有限公司骗税案2018年01月,厦门市国税局成功组织查处一起利用虚开增值税专用发票骗取出口退税案件,收钱后,刘伟生扣除了3.8%的开票费,其余款项均按二李的要求,通过专门从事倒汇业务的香港多家公司转回甘肃省扶贫工贸有限公司,厦门市国家税务局追缴中信运通公司骗取的出口退税款1675万元,并处以一倍罚款,依法停止该公司两年的出口退税权,并将案件移送公安机关处理,当日庭审时,李创坚的辩护律师认为,甘肃省扶贫工贸有限公司是在工商部门登记在册的合法单位,该行为当以单位犯罪进行处罚,且整个案件中,李创坚都处于犯罪的从属地位,请求法庭对其从轻处罚,经查实,2018年至2018年01月期间,凌源某纺织有限公司股东齐某,利用凌源市进出口有限责任公司为出口平台,买单配票,虚假结汇,以假报出口的方式骗取出口退税

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